Text copied to clipboard!
Názov
Text copied to clipboard!Analytik finančnej kriminality
Opis
Text copied to clipboard!
Hľadáme skúseného analytika finančnej kriminality, ktorý sa pripojí k nášmu tímu a pomôže identifikovať a predchádzať finančným podvodom a nezákonným aktivitám. Táto pozícia je kľúčová pre ochranu finančných inštitúcií a organizácií pred rizikami spojenými s praním špinavých peňazí, financovaním terorizmu a inými formami finančnej kriminality.
Ako analytik finančnej kriminality budete zodpovedný za monitorovanie a analýzu finančných transakcií s cieľom identifikovať podozrivé aktivity. Budete pracovať s pokročilými analytickými nástrojmi a technológiami na detekciu vzorcov správania, ktoré môžu naznačovať podvodné alebo nezákonné aktivity. Vaša práca bude zahŕňať spoluprácu s internými a externými partnermi, vrátane regulačných orgánov a orgánov činných v trestnom konaní.
Vašou úlohou bude tiež vypracovávať správy a odporúčania na základe vašich zistení, ktoré pomôžu organizáciám prijímať informované rozhodnutia a zlepšovať ich systémy na prevenciu finančnej kriminality. Okrem toho budete poskytovať školenia a poradenstvo zamestnancom o najnovších trendoch a technikách v oblasti finančnej kriminality.
Ideálny kandidát by mal mať skúsenosti s analýzou finančných údajov, znalosť regulačných požiadaviek a schopnosť pracovať s veľkým množstvom dát. Dôležitá je aj schopnosť kritického myslenia, pozornosť k detailom a schopnosť efektívne komunikovať svoje zistenia.
Ak máte vášeň pre boj proti finančnej kriminalite a chcete pracovať v dynamickom prostredí, kde môžete mať reálny vplyv, táto pozícia je pre vás ideálna.
Zodpovednosti
Text copied to clipboard!- Monitorovanie a analýza finančných transakcií na identifikáciu podozrivých aktivít.
- Vypracovávanie správ a odporúčaní na základe analýzy finančných údajov.
- Spolupráca s regulačnými orgánmi a orgánmi činnými v trestnom konaní.
- Používanie pokročilých analytických nástrojov na detekciu podvodov.
- Školenie zamestnancov o prevencii finančnej kriminality.
- Vyhodnocovanie rizík spojených s praním špinavých peňazí a financovaním terorizmu.
- Zlepšovanie interných procesov na identifikáciu a prevenciu finančných podvodov.
- Spolupráca s internými tímami na implementáciu bezpečnostných opatrení.
Požiadavky
Text copied to clipboard!- Vysokoškolské vzdelanie v oblasti financií, ekonómie alebo súvisiaceho odboru.
- Skúsenosti s analýzou finančných údajov a detekciou podvodov.
- Znalosť regulačných požiadaviek v oblasti finančnej kriminality.
- Schopnosť pracovať s veľkým množstvom dát a analytickými nástrojmi.
- Silné analytické a kritické myslenie.
- Výborné komunikačné a prezentačné schopnosti.
- Schopnosť pracovať pod tlakom a riešiť komplexné problémy.
- Znalosť softvérových nástrojov na analýzu finančných transakcií je výhodou.
Potenciálne otázky na pohovor
Text copied to clipboard!- Aké skúsenosti máte s analýzou finančných transakcií?
- Ako by ste identifikovali podozrivú finančnú aktivitu?
- Aké analytické nástroje ste používali pri predchádzajúcich projektoch?
- Ako by ste postupovali pri vyšetrovaní podozrivého finančného správania?
- Aké sú hlavné výzvy v oblasti prevencie finančnej kriminality?
- Ako by ste školili zamestnancov o prevencii finančných podvodov?
- Aké legislatívne požiadavky súvisia s finančnou kriminalitou?
- Ako zvládate prácu pod tlakom a riešenie komplexných problémov?