Text copied to clipboard!

Názov

Text copied to clipboard!

Analytik finančnej kriminality

Opis

Text copied to clipboard!
Hľadáme skúseného analytika finančnej kriminality, ktorý sa pripojí k nášmu tímu a pomôže identifikovať a predchádzať finančným podvodom a nezákonným aktivitám. Táto pozícia je kľúčová pre ochranu finančných inštitúcií a organizácií pred rizikami spojenými s praním špinavých peňazí, financovaním terorizmu a inými formami finančnej kriminality. Ako analytik finančnej kriminality budete zodpovedný za monitorovanie a analýzu finančných transakcií s cieľom identifikovať podozrivé aktivity. Budete pracovať s pokročilými analytickými nástrojmi a technológiami na detekciu vzorcov správania, ktoré môžu naznačovať podvodné alebo nezákonné aktivity. Vaša práca bude zahŕňať spoluprácu s internými a externými partnermi, vrátane regulačných orgánov a orgánov činných v trestnom konaní. Vašou úlohou bude tiež vypracovávať správy a odporúčania na základe vašich zistení, ktoré pomôžu organizáciám prijímať informované rozhodnutia a zlepšovať ich systémy na prevenciu finančnej kriminality. Okrem toho budete poskytovať školenia a poradenstvo zamestnancom o najnovších trendoch a technikách v oblasti finančnej kriminality. Ideálny kandidát by mal mať skúsenosti s analýzou finančných údajov, znalosť regulačných požiadaviek a schopnosť pracovať s veľkým množstvom dát. Dôležitá je aj schopnosť kritického myslenia, pozornosť k detailom a schopnosť efektívne komunikovať svoje zistenia. Ak máte vášeň pre boj proti finančnej kriminalite a chcete pracovať v dynamickom prostredí, kde môžete mať reálny vplyv, táto pozícia je pre vás ideálna.

Zodpovednosti

Text copied to clipboard!
  • Monitorovanie a analýza finančných transakcií na identifikáciu podozrivých aktivít.
  • Vypracovávanie správ a odporúčaní na základe analýzy finančných údajov.
  • Spolupráca s regulačnými orgánmi a orgánmi činnými v trestnom konaní.
  • Používanie pokročilých analytických nástrojov na detekciu podvodov.
  • Školenie zamestnancov o prevencii finančnej kriminality.
  • Vyhodnocovanie rizík spojených s praním špinavých peňazí a financovaním terorizmu.
  • Zlepšovanie interných procesov na identifikáciu a prevenciu finančných podvodov.
  • Spolupráca s internými tímami na implementáciu bezpečnostných opatrení.

Požiadavky

Text copied to clipboard!
  • Vysokoškolské vzdelanie v oblasti financií, ekonómie alebo súvisiaceho odboru.
  • Skúsenosti s analýzou finančných údajov a detekciou podvodov.
  • Znalosť regulačných požiadaviek v oblasti finančnej kriminality.
  • Schopnosť pracovať s veľkým množstvom dát a analytickými nástrojmi.
  • Silné analytické a kritické myslenie.
  • Výborné komunikačné a prezentačné schopnosti.
  • Schopnosť pracovať pod tlakom a riešiť komplexné problémy.
  • Znalosť softvérových nástrojov na analýzu finančných transakcií je výhodou.

Potenciálne otázky na pohovor

Text copied to clipboard!
  • Aké skúsenosti máte s analýzou finančných transakcií?
  • Ako by ste identifikovali podozrivú finančnú aktivitu?
  • Aké analytické nástroje ste používali pri predchádzajúcich projektoch?
  • Ako by ste postupovali pri vyšetrovaní podozrivého finančného správania?
  • Aké sú hlavné výzvy v oblasti prevencie finančnej kriminality?
  • Ako by ste školili zamestnancov o prevencii finančných podvodov?
  • Aké legislatívne požiadavky súvisia s finančnou kriminalitou?
  • Ako zvládate prácu pod tlakom a riešenie komplexných problémov?